Investigação de Contrabando e Fraude Fiscal
Um juiz de Andorra iniciou uma investigação envolvendo sete jogadores de futebol, sob suspeita de participação em um esquema de contrabando de relógios de luxo. Entre os atletas citados no caso estão Dani Carvajal, David Silva e Thomas Partey. De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol El Diario, o magistrado está interessado em ouvir os jogadores sobre questões relacionadas à compra, entrega e transporte de relógios de marcas renomadas, como Rolex e Patek Philippe, adquiridos de uma empresa sediada em Andorra, a qual é suspeita de não declarar os impostos devidos.
Detalhes da Investigação
O juiz responsável pelo caso, Joan Carles Moynat, já solicitou a colaboração das autoridades espanholas para realizar os interrogatórios dos jogadores, que estão sendo investigados. Além de Carvajal, Silva e Partey, outros nomes relevantes no caso incluem Giovani Lo Celso, Santi Cazorla, César Azpilicueta e Juan Bernat. O foco principal da investigação está em um empresário identificado como Diego G.C., que se encontra preso preventivamente desde outubro de 2025. Este empresário é acusado de liderar um esquema de contrabando e lavagem de dinheiro, crimes que podem resultar em penas de até oito anos de prisão no principado andorrano.
Participação dos Jogadores
Os jogadores mencionados na investigação aparecem como participantes secundários, mas são considerados relevantes para o esclarecimento das operações que estavam sendo realizadas. As investigações revelam que o grupo importava os relógios por meio de uma empresa em Andorra, com o intuito de evitar o pagamento de impostos na Espanha. Após a importação, os produtos eram revendidos aos atletas. Os valores gastos por alguns dos jogadores chamam a atenção: Thomas Partey teria pago 415 mil euros (equivalente a R$ 2,4 milhões) por três relógios, enquanto Juan Bernat gastou aproximadamente 367 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões) em quatro peças. David Silva, por sua vez, aparece com compras que totalizam 295 mil euros (aproximadamente R$ 1,7 milhão), e tanto Azpilicueta quanto Lo Celso também são mencionados como clientes da mesma empresa.
Valores das Aquisições
Dani Carvajal, por exemplo, teria adquirido um modelo semelhante ao Rolex Daytona por cerca de 64,8 mil euros (R$ 386,2 mil). Quanto a Santi Cazorla, as autoridades identificaram uma transferência de 58 mil euros (R$ 345,6 mil), mas não conseguiram localizar a fatura correspondente a essa transação.
Procedimentos de Entrega Suspeitos
Um dos aspectos que levantaram dúvidas durante a investigação foi o método de entrega dos produtos. Conforme apurado, os relógios eram transportados fisicamente de Andorra para a Espanha sem a devida declaração na alfândega. Para evitar fiscalização, as caixas e documentos eram transportados separadamente. A complexidade da operação e a forma como os produtos eram entregues contribuíram para aumentar as suspeitas sobre a legalidade das transações.
Contradições nos Depoimentos
O caso ganhou maior notoriedade após surgirem contradições nos depoimentos prestados. Em um relato relacionado a uma compra feita por David Silva, as partes envolvidas afirmaram que um funcionário da empresa havia levado o relógio até San Sebastián. No entanto, o empresário afirmou em tribunal não se lembrar desse detalhe. Em virtude dessa incoerência, o juiz decidiu aprofundar a investigação e convocar os jogadores para prestarem esclarecimentos diretamente.
Movimentação Financeira Irregular
As autoridades também investigam o empresário Diego G.C. por movimentar grandes quantias de dinheiro sem a devida declaração e por utilizar esses recursos para a aquisição de bens de luxo. Em uma operação recente, ele e um sócio foram flagrados na posse de dois relógios avaliados em mais de 100 mil euros (cerca de R$ 596 mil). As autoridades suspeitam que o esquema de contrabando e fraude fiscal tenha movimentado, ao todo, 38 peças de relógios, totalizando aproximadamente 1,35 milhão de euros (R$ 8 milhões) que não foram declarados fiscalmente.
As investigações continuam em andamento, e as autoridades estão empenhadas em esclarecer todos os detalhes do caso e responsabilizar os envolvidos.